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投4千元返6万元的骗局:天合联盟已卷走20亿元,几万人血本无归

    惊天骗局!有这么一家公司,宣称股票在美国上市,为了筹集资金,只要投资4000元,就能得到6万元巨额回报。一时间,全国各地的投资者都来疯狂排队送钱。
 
 就这样疯狂了半年之后,2016年4月19号,这家公司突然人去楼空。吸金了20亿元之后崩盘,两万投资者欲哭无泪……建议认真看完,高度警惕类似骗局。
投入4千元返利6万元的骗局:天合联盟已卷走20亿元,几万人血本无归
自称天合联盟公司负责人的揭洋说,在2016年,他们将会完成天合联盟在美国上市的所有工作,实现全面收益。所有加盟商一定能看到公司更加如日中天的事业。
 
事实上,2015年,揭洋先是在安徽六安成立了一家公司,宣称从事航空旅游、代售机票方面的业务,同时,揭洋还称自己在美国有一家公司,还有一只准备在纳斯达克上市的股票。受害者吴女士说,朋友告诉她,天合联盟急需大量现金来拉升股票价格,等将来赚钱了,就把股票升值的钱回报给投资人,这是一个大好的发财机会。出于谨慎,吴女士决定先到天合联盟公司实地看一看。在那里她发现,排队交钱的投资人挤满了走廊。
 
看到这么多人来投钱,吴女士放心了,她分多次投进去六十多万。可到了2016年4月19号,很多人发现天合联盟突然人去楼空,公司负责人揭洋也去了美国,不再露面。
 
揭洋表示,自己现在给不了大家钱,只能一步一步把公司做好,给大家股票。
 
随后,合肥市公安局包河分局介入调查,确认共有2万多名投资人被骗,涉及全国31个省份。 
 
合肥市公安局包河分局经侦大队民警屈晓隆: 涉案投资人数量是20300余人,目前就是能看到资金缺口是在3亿元左右,而实际上投资人的损失要远高于3个亿。 
 
4000元一单,年回报超1500%
 
警方调查发现,投资人要想投资天合联盟,需要先花4000元购买资格,成为公司会员。成为会员后,就可以按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限为9周,每周按一定比例返利,如果投资人继续复投,一年返利将超过15倍,也就是投入4000块钱,一年能拿到超过六万元的回报。如果投资人在三个月之内,累计完成一百单,还可以申请成立报单中心,享受额外的分成。
 
屈晓隆告诉记者,嫌疑人成立报单中心之后,他的直接下线和间接下线,每投资一单都能获得160元的提成。
 
投资4000块钱,9周就能获得巨额回报,这家天合联盟公司到底是做什么的?它有能力支付这么高的回报吗?所谓的美国纳斯达克股票,又是怎么回事呢? 
 
天合联盟公司宣称,公司主要经营范围是航空旅游,代理销售机票,但警方调查发现,这完全是一个幌子。
 
投资人投资后成为安徽天合联盟科技有限公司会员后,可申请成为报单中心(又称报单员、加盟商)。
 
投资人由老会员推荐后交4000元入会,通过转账或刷卡将钱转到公司账户,拿着转账凭证或者POS单找到有报单资格的报单中心(就是有报单资格的公司会员),然后报单中心按照流程找公司进行报单,每报一单,公司会奖励给报单中心160元。
 
原报单中心发展的会员再成立新报单中心,成为原报单中心的一代报单中心,原报单中心可以拿到一代报单中心下面普通会员投资的提成。
 
以此类推,形成一代、二代、三代报单中心的倒金字塔结构,一直到三代报单中心下属普通会员再成立新报单中心,一代报单中心、二代报单中心拿一定比例提成,原报单中心出局。
 
安徽天合联盟科技有限公司在未取得相关金融部门的许可情况下,以投资根本没有价值的纳斯达克股票为由,通过口口相传的方式对外虚假宣传并承诺高额回报,诱使社会不特定对象投资,其行为涉嫌违法犯罪。
 
目前,涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉,案件正在进一步审理中。
 
警方经调查发现,整个2016年,这家公司只有十几万元的飞机票销售额,对于这个20亿的资金流水来讲,简直微乎其微。
除了这十几万的机票销售额之外,公司再没有任何实体业务,也没有一分钱的盈利。而所谓的在美国纳斯达克上市股票,在美国根本就没有人关注,也不能上市公开交易。 
 
据警方介绍,几名嫌疑人从开始就知道资金链早晚会断裂,也做好了逃跑的准备。案发后,仅在其中一名嫌疑人家里,警方就搜获了上千万的现金。从2015年10月成立,到2016年4月崩盘,前后不过半年,天合联盟就吸收投资20个亿,平均每个月,都有3个亿的进账。
 
合肥市公安局包河分局经侦大队民警屈晓隆:吸收资金额度到19.9亿元,这是一个非常恐怖的数字,结合我们这个案件一共涉及到2万多人看,每个人基本上都要投8万元以上的本金。
 
目前,几名涉案嫌疑人已经被合肥市包河区检察院提起公诉,案件正在进一步审查。 
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