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新三板第一人张小雷 圈钱上百亿CEO自首 证实"钱宝网"崩盘!

据南京警方最新消息,钱宝网实际控制人张小雷向南京市公安机关投案自首。南京公安机关正在对钱包案展开调查。这是自e租宝以来,互联网金融领域又一大案!
 
钱宝网的早期的运营模式是,注册会员后缴纳保证金,这样能在“任务大厅”观看广告、填写问卷、试玩游戏。按照钱宝网资料案例,缴纳10万保证金,并保证完成一定量的”看广告”任务,每月可获得4000元以上收益。
新三板第一人张小雷 圈钱上百亿CEO自首 "钱宝网"崩盘证实!
目前,钱宝网宣称自己是一家专门做微商的平台,微商店主入驻钱宝网需要缴纳2万元的抵押金,如果未来店不做了,这2万元还可以退回。
       
据钱旺集团官方网站介绍,截至2016年9月份,钱宝网会员数突破1亿,入驻50万余商家,日活跃用户超过1000万。值得注意的是,用户的保证金加上微商商家的抵押金,涉及金额可能已达百亿甚至更多,然而这些钱目前却没有第三方来监管。
 
除了微商,钱宝网业务还涵盖足球、游戏、票据、O2O、新能源、环保和无人机领域。
 
钱宝网官方数据显示,截至今年9月,平台流水超过500亿元,注册用户数超过2亿。如果数据真实的话,这将是继E租宝之后第二大非法集资平台,12月27日上午,钱宝网已无任何产品,整个网站空空如也。
 
今年8月,有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。
 
有媒体报道称,实际上,早在今4月份,钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,而理由,正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。
新三板第一人张小雷 圈钱上百亿CEO自首 "钱宝网"崩盘证实!
虽然钱宝网宣称其项目为分销,但其公布的合同范本显示,投资人与钱宝网签订的是股权投资协议。也就是说,一旦钱宝网不能按时还款,那也不用承担法律责任,因为QBII意向书是股权投资协议。
 
值得注意的是, 无论钱宝网怎么“变装”,其难以洗脱“庞氏模式”嫌疑。这也意味着,钱宝网暴雷只是时间问题。而很多投资钱宝网的人也心知肚明,这个模式迟早会崩盘,只不过都抱着侥幸心理,幻想自己不是最后的“接盘侠”。当然,话说回来,敢于火中取栗的,想必都做好了被烫手的准备。
 
钱宝的玩法是什么?
 
钱宝能给投资人最低年化40%以上的高额回报,但是让人看不到合理的盈利点,需要交所谓的保证金,其模式是明显的庞氏骗局。
 
按照钱宝网资料内相关案例,如果用户能够缴纳10万元保证金,并保证每日完成一定量的“看广告”任务,每月可获最低4000元、最高过万元的收益。
 
板板财经小编看了一下,所谓的任务大概就是:签到(1万元每天可得10元,折合年化35%)、做任务(看广告,需要交保证金,交的越多收益越多,折合年化约26.4%)。
 
第二,钱宝网做了一个所谓的电商平台,将主页都设置成了购物网站的样子。用户在钱宝网购买指定商品可以获得高额的返现,投入越多返现越多。除此之外,还可以用信用卡来套现。
 
第三,钱宝微商提供了一种叫分销任务的模式,钱宝称其提供信托式商品分销模式,无需囤货、无需发货、无需售后。全民皆商、分享广泛,除享有平台补贴外,还可赚取品牌商奖励的CPS分润。当然,所谓的分销也需要交加盟费。
 
在给投资人收益40%以上的情况下,钱宝撑了5年,也是相当令人不可思议了。
 
为什么钱宝网能支撑这么久?无非就是有源源不断的新钱在进入,资金池足够充裕。为此,钱宝网也费劲了心思,采取各种办法来圈住钱。
 
据媒体报道,“宝粉”社群的言论控制十分严格。在钱宝网贴吧内,如提出“充值进钱宝被银行提示风险自付”这类疑问,可能直接被楼主禁言甚至删帖。钱宝网官方网页上,有着一行极为醒目的提示:“用户……不得发布在讨论区发布负面言论,违规操作将做封号处理,累计达到两次将永久冻结账号”。
 
在众多的钱宝社群中,有一群被“宝粉”们称为大咖、钱宝币资产达到千万级别(账户对应人民币达到10万元)以上的神秘人群,不时有上亿钱宝币资产的“晒图照”从这个神秘人群中流出,但却很少能捕捉到他们的真实信息。
 
截至2016年2月20日,成立于2012年的钱宝网自称会员规模已达到7600万之多,日均交易额峰值最高突破了7000万元,2015年现金流达到220亿元。
 
今年8月,钱宝官方曾声称用户注册量已超过2亿,且平台流水超过500亿。
 
钱宝网暴雷,投资人该如何维权!
 
实际上,张小雷的故事颇为悠长。他曾因泛美亚公司“海外输送足球学员”诈骗事件入狱,也担任新三板挂牌公司实际控制人时涉嫌非法发行证券,并在今年9月收购了乐视游戏。
 
而钱宝网则频频被质疑涉嫌集资诈骗,被称为庞氏骗局,并遭到媒体与自媒体的持续关注。面对跑路传闻,张小雷曾在直播中悬赏10万,人肉发布“钱宝跑路”消息的网友。资料显示,钱宝网也是西甲皇家社会新赛季的主赞助商。
 
张小雷曾被称为新三板第一奇人。据了解,其已经买下四家新三板公司,号称想买1000个壳,要救赎整个新三板。
 
公开信息显示,2015年12月,张小雷在新三板买了4个壳,分别是汇能科技、雅格股份、泡宝网、弘祥隆,费用分别为费用分别为750万、1148万、600万与2000万。
 
自从张小雷进入泡宝网后,泡宝网就一直没消停过,经常被出具风险提示。12月22日,泡宝网发布了公司股票在股转系统终止挂牌的公告,于当日退出新三板市场。
 
早在2016年9月5日,泡宝网发布公告称,公司因存在实际控制人及其关联方资金占用及涉嫌构成非法发行证券的情况,被证监会山东监管局出具监管关注函,要求公司对所述问题引起高度重视,采取有效措施予以整改。
 
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